Как это работает

Что может показать ChainZap

• Подлинность токена
• Статус ограничений USDT
• Активность бирж
• Сигналы активности кошелька

Что делает ChainZap

• Отображает наблюдаемые блокчейн-данные
• Определяет поддерживаемые активы в кошельке
• Показывает наблюдаемые ограничения для поддерживаемых активов
• Выявляет взаимодействия с известной инфраструктурой бирж
• Подсвечивает паттерны активности кошелька
• Формирует снимок CZ-ID, которым можно поделиться

Чего ChainZap не делает

• Не удостоверяет, что адрес безопасен
• Не помечает средства как «чистые» или «грязные»
• Не заменяет регулируемую AML- или комплаенс-процедуру
• Не предоставляет финансовых, юридических или комплаенс-советов
• Не хранит средства и не выполняет транзакции

Важно

• Результаты отражают общедоступные блокчейн-данные на момент проверки
• Наблюдаемый статус может меняться со временем
• Покрытие различается по сетям — у Ethereum, TRON и TON разные источники
• ChainZap показывает доступные риск-сигналы и полноту проверки. Это не гарантия безопасности. Решение остаётся за вами.

Покрытие по сетям

• Ethereum — ончейн-активность и потоки, безопасность адреса (GoPlus и денилист), санкционный скрининг (OFAC, UK, EU), заморозка эмитентом, AML-экспозиция и обогащение связей при ответе источников. Только Ethereum mainnet: адрес в другой EVM-сети не анализируется как эта сеть.
• TRON — ончейн-активность, безопасность адреса (GoPlus и метки эксплорера), санкционный скрининг (OFAC, UK, EU), заморозка эмитентом, AML-экспозиция только по USDT-TRC20. Денилиста и анализа связей нет.
• TON — ончейн-активность, безопасность адреса (денилист и метки TonAPI), AML-экспозиция. Нет GoPlus, нет санкционного скрининга, нет заморозки эмитентом, нет анализа связей.
• То, что на сети не проверяется, показывается как NOT SUPPORTED, а не как выполненная чистая проверка.

ChainZap показывает то, что наблюдаемо.

Вы решаете, что делать дальше.